2. เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบประจำปีเราจะดำเนินการทดสอบตัวอย่างในไฟล์ CDD ของนักลงทุน เพื่อที่จะเลือกตัวอย่างการเลือก, โปรดให้การลงทะเบียนหุ้นของนักลงทุนล่าสุด, รวม, การจัดอันดับความเสี่ยงของนักลงทุน, สถานะ AML/KYC (เช่น CDD เสร็จสิ้น/รอดำเนินการ, สังเกตว่านักลงทุนมีการ CDD ที่โดดเด่น), และสถานะ PEP. <br><br>คำว่า ONEAM รันกระบวนการ CDD สำหรับการลงทะเบียนหุ้นนักลงทุนล่าสุดและระดับความเสี่ยง AML มีความเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้เราไม่พบ PEPs ตรงกับธุรกิจของตน ...
正在翻译中..